#SomosGrupoFalabella, te queremos contagiar de innovación, compromiso, grandes desafíos y por sobre todo un clima laboral entretenido y muy colaborativo! Si eres una persona apasionada por el análisis de información y el cumplimiento normativo, y motivado/a por tu desarrollo profesional y aprendizaje, ¡Esta oportunidad es para ti! ¡En Banco Falabella, nos encontramos en búsqueda de un/a Analista Regulatorio PLAFT. ¿Cuál es la misión del cargo? Gestionar procesos principalmente cualitativos relacionado a los controles operativos de Lavado de Activos Responsabilidades: -Revisar los procesos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Reforzada, verificando la completitud, coherencia y respaldo documental de los antecedentes proporcionados por clientes y contrapartes. -Verificar la correcta revisión y consistencia de las declaraciones de origen y destino de fondos, asegurando que cuenten con... (Más información al postular)
